Un total de 2.175 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el año 2014. La cifra representa un aumento de 26,38% respecto de 2013, cuando los sujetos obligados enviaron 1.721 ROS al servicio.

Según un informe del organismo, los sectores con mayor incidencia en ese incremento fueron las AFP, las emisoras de tarjetas de crédito, los bancos, los casinos de juego y los corredores de bolsa.

"Cada vez más aumenta la participación de los ROS del sector no bancario, por la maduración de los sistemas preventivos de los distintos sectores económicos, pero también por las actividades realizadas por la UAF, en términos de capacitación, difusión, fiscalización y sanción", dijo el director de UAF, Javier Cruz.

De los 2.175 ROS recibidos en 2014, 591 fueron emitidos por los bancos (27,17%), 518 por las empresas de transferencia de dinero (23,8%), 408 por las AFP (18,7%), 185 por las emisoras de tarjetas de crédito (8,5%), 115 por las casas de cambio (5,2%), 92 por los casinos de juego (4,2%) y 69 por los corredores de bolsa de valores (3,1%).

Por otra parte, en 2014, la UAF detectó señales indiciarias de lavado de dinero en 221 ROS: 107 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos (48,42%), 42 por las emisoras de tarjetas de crédito (19%), 16 por los corredores de bolsa de valores (7,24%), 16 por las empresas de transferencia de dinero (7,24%) y 11 por las administradoras generales de fondos (4,98%).

En tanto, y tras realizar inteligencia financiera a los reportes recibidos, la UAF envió confidencialmente 69 informes y complementos de informes a la Fiscalía, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente los delitos en el país.

De acuerdo con la Fiscalía, en 2014 hubo diez sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos. El delito base predominante fue el narcotráfico (50%), seguido de la corrupción (30%) y la obtención fraudulenta de créditos (20%). Con ello, entre 2007 y 2014 los tribunales de justicia han dictado 71 condenas definitivas por lavado.